（原标题：《晶科动力股份有限公司监事会议事功令（草案）》（GDR上市后适用））三月系列
晶科动力股份有限公司监事会议事功令（草案）
第一章 总则 第一条 为完善晶科动力股份有限公司（以下简称“公司”）处治结构，保险监事会照章孤苦利用监督权，确保监事会使命成果，根据《中华东说念主民共和国公司法》《德国证券交游法》《法兰克福证券交游所上市功令》等规划要领和《晶科动力股份有限公司功令》（以下简称“《公司功令》”）的要领，制定本功令。 第二条 监事会是公司的监督机构，对鼓励大会认真，在法律法则、《公司功令》和鼓励大会赋予的权柄限度内照章孤苦利用监督权，珍摄公司及鼓励的正当权益。 第三条 监事会议事行径以实施平素监督查验和召开监事会会议两种体式开展。
第二章 监事会的召集与见告 第四条 监事会会议分为依期会议和临时会议。监事会依期会议每 6个月至少召开一次会议。 第五条 监事会会议由监事会主席召集和主合手。监事会主席不成履行职务八成不履行职务的，由二分之一以上的监事共同推举又名监事召集和主合手监事会会议。 第六条 召开监事会依期会议，应将会议见告融会议文献于会议召开 10日前（不包括开会当日）以书面体式投递整体监事。情况迫切时，经整体监事容或，不错不受此见告时限的适度。召开监事会临时会议，应将会议见告融会议文献于会议召开 3日前以书面体式投递整体监事。情况迫切时，经整体监事容或，不错不受此见告时限的适度。 第七条 会议文献包括会议议题、议案和有助于监事理会议题的规划布景材料及公司方向情况的信息和数据。 第八条 公司有下列情形之一的，监事会主席应在 10日以内召开监事会临时会议：（一）任何监事建议召开时；（二）鼓励大会、董事会会议通过了违背法律、法则、规章、监管部门的多样要领和条目、《公司功令》、公司鼓励大会方案和其他规划要领的方案时；（三）董事和高档料理东说念主员的失当步履可能给公司变成要紧毁伤八成在商场中变成恶劣影响时；（四）公司、董事、监事、高档料理东说念主员被鼓励拿告状讼时；（五）法律、法则、规范性文献和《公司功令》要领的其他情形。 第九条 监事会会议见告包括以下现实：（一）会议日历和场所；（二）会议期限；（三）事由及议题；（四）发出见告的日历。理论会议见告至少应包括上述第（一）（三）项现实，以及情况迫切需要尽快召开监事会临时会议的理会。 第十条 召开监事会依期会议和临时会议，应当通过专东说念主送出、特快专递、电子邮件、传真八成其它经监事会招供的神色，递交整体监事。非平直投递的，还应当通过电话进行阐述并作念相应记录。情况迫切，需要尽快召开监事会临时会议的，不错随时通过电话八成其他理论神色发出会议见告，但召集东说念主应当在会议上作出理会。 第十一条 第一届监事会第一次会议可在创立大会选举产生监事会成员确当日或次日召开；监事会换届时三月系列，新一届监事会第一次会议，可在鼓励大会选举产生新一届监事会成员确当日或次日召开，也可按照本功令要领的见告时限详情召开日历。
第三章 监事会会议的召开 第十二条 监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行。董事会文告不错列席监事会会议。 第十三条 监事会会议应当由监事本东说念主出席，监事因故不成出席的，不错书面录用其他监事代为出席。录用书应当载明代理监事的姓名、代理事项、代理权限和灵验期限，并由录用东说念主签章。监事未出席监事会会议，也未录用代表出席的，视为毁灭在该次会议上的表决权。 第十四条 受其他监事录用代理出席会议的监事，应当在授权限度大师使权利。 第十五条 监事会可条目公司董事和高档料理层成员、里面及外部审计东说念主员出席监事会会议，禀报所善良的问题。 第十六条 监事会利用《公司功令》赋予的权柄时，必要时不错遴聘讼师事务所、司帐师事务所等专科性机构给予匡助。由此发生的用度由公司承担。
亚洲图欧美日韩在线第四章 监事会会议的审议和表决 第十七条 监事会会议应当充分保证与会每个监事发表概念和建议的权利。 第十八条 监事会会议对审议的事项选拔逐项表决的原则，即议题审议罢了后，运转表决，一项议题未表决罢了，不得表决下一项议题。表决分为歌咏、反对、弃权，每名监事享有一票表决权。 第十九条 监事会会议应当以现场神色召开。在保险监事充分抒发概念的前提下，不错用通信神色进行表决并作出方案，并由参会监事署名。通信表决应要领表决的灵验时限，在要领时限内未抒发概念的监事，视为弃权。 第二十条 监事会会议以举手、记名投票神色进行表决，表决的意向分为歌咏、反对和弃权。未作弃取八成同期弃取两个以上意向的，会议主合手东说念主应当条目该监事重新弃取，拒不弃取的，视为弃权；半途离开会场不回而未作弃取的，视为弃权。会议主合手东说念主根据表决闭幕，布告方案及阐述通过情况，并应将表决闭幕记录在会议记录中。 第二十一条 监事会形成方案应当经二分之一以上监事容或。 第二十二条 监事应当在监事会方案上署名并对监事会的方案承担牵涉。监事应当督促规划东说念主员落实监事会方案。
第五章 会议文献融会议记录 第二十三条 监事会会议应当有记录，会议记录应当齐全、准确记录会议真确情况和与会监事的概念及建议，并至少包括以下现实：（一）开会的日历、场所和召集东说念主姓名；（二）出席监事的姓名以及受他东说念主录用出席监事会的监事（代理东说念主）姓名；（三）会议议程；（四）监事发言重点；（五）每一方案事项的表决神色和闭幕（表决闭幕应载明歌咏、反对或弃权的票数）；（六）监事会以为应当纪录的其他事项。 第二十四条 出席会议的监事（包括代理东说念主）应当在会议记录上签名。出席会议的监事有权条目在记录上对其在会议上的发言作出理会性纪录。 第二十五条 会议记录、录用出席会议的监事录用书、方案的表决票、会议方案文献等手脚公司档案应与出席会议的监事签名簿由公司赐与保存。监事会会议档案的保存期限不少于 10年。
第六章 监事会方案 第二十六条 公司召开监事会会议，应当形成监事会方案。监事会方案应当历程与会监事署名阐述。监事应当保证监事会方案的现实真确、准确、齐全，莫得诞妄纪录、误导性述说或要紧遗漏。公司于境内证券交游所（以下简称“交游所”）上市后，应当根据规划法律法则，在监事会会议好意思满后实时将监事会方案报送交游所备案，经交游所登记后公告。 第二十七条 公司于交游所上市后，监事会方案公告应当包括以下现实：（一）会议召开的时间、场所、神色，以及是否稳健规划法律、行政法则、部门规章、规范性文献和《公司功令》要领的理会；（二）录用他东说念主出席和缺席的监事东说念主数、姓名、缺席的根由和受托监事姓名；（三）每项议案得回的歌咏、反对、弃权票数，以及规划监事反对或弃权的根由；（四）审议事项的具体现实融会议形成的方案。
第七章 附则 第二十八条 本功令所称“以上”“以内”王人含本数。 第二十九条 本功令要领与法律、法则、上市地证券监管机构和证券交游所规划监管功令八成《公司功令》要领不一致的，以法律、法则、上市地证券监管机构和证券交游所规划监管功令八成《公司功令》为准。本议事功令未尽事宜，按规划法律、法则、上市地证券监管机构和证券交游所规划监管功令和《公司功令》要务实行。 第三十条 本功令自鼓励大会审议通过，并自公司刊行的人人存托字据在法兰克福证券交游所上市之日起班师并实施三月系列，自本功令班师之日起，公司原《监事会议事功令》自动失效。 第三十一条 鼓励大会授权监事会认真讲解本功令。 晶科动力股份有限公司 2024年 10月 18日